Los amos del Arco Minero y sus conexiones con ricos y poderosos del régimen chavista
Imagen: Cortesía Notiambienteve
Por: Fiorella Perfetto
Queda claro que las autoridades estadounidenses tienen la intención de consolidar las evidencias necesarias para acusar en las cortes federales de este país a otro grupo de funcionarios chavistas y empresarios que habrían conspirado para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa) y así, blanquear los capitales dilapidados a Venezuela, por medio de un sinnúmero de redes criminales que operan dentro de la estatal petrolera y en el propio Gobierno.
Una vez se produce la captura, en diciembre de 2015, de los contratistas venezolanos Roberto Rincón y Abraham Shiera tras sus arribos a los aeropuertos de Texas y Miami respectivamente, se cuentan por decenas los casos que se ventilan en las cortes federales que involucran funcionarios públicos venezolanos, empresarios y familiares en el desfalco al país a través de Pdvsa. Sólo en este caso se estiman más de 1000 millones de dólares, conspiración por la que Rincón, Shiera y sus cómplices se declararon culpables y están a la espera de conocer su sentencia el próximo año.
A pesar de estar bajo custodia con arresto domiciliario y de colaborar de manera exhaustiva con la investigación para procurar una rebaja sustancial de sus penas, estos no han cesado en sus esfuerzos para evitar que se conozca el verdadero alcance de esta conspiración. Los documentos obtenidos por Chade revelan que “el Tribunal Federal de Suiza rechazó todos los recursos presentados por dos empresarios que participaron en el esquema: Roberto Rincón y Abraham Shiera, tratando de evitar la entrega de datos”. Dice además que “en total, fueron 137 transacciones identificadas, moviendo 160 millones de dólares, estas para pago de coimas.
Rincón y Shiera habrían pagado este valor para quedarse con contratos valorados en 767 millones de dólares, reseña el expediente de las autoridades suizas, una cifra que recuerda la filtración que en 2011 publicó el periodista César Bátiz. Los documentos revelaron que “Bariven compró unidades de generación eléctrica por un monto de 767 millones de dólares a Ovarb, empresa de Roberto Rincón, KCT Cumaná II International, presidida por Blas Herrera y Derwick Associates, dirigida por los primos Leopoldo Betancourt López y Pedro Trebbau López”.
El reporte del portal brasileño y los documentos a los cuales este periodista tuvo acceso, cuenta además que la carta rogatoria que Estados Unidos envió a Suiza en noviembre de 2016, deja claro que los investigadores están al tanto de que las brechas encontradas “para el pago de las tasas de matriculación” tuvieron una relación directa con las leyes adoptadas por el entonces presidente Chávez. Dice también que el dinero habría ido a las cuentas de cinco directores de la estatal y miembros de la cúpula chavista”. Sus nombres aún permanecen en reserva.
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“Debido a la situación de emergencia eléctrica decretada en Venezuela a finales de 2009, el presidente Chávez emitió un decreto el 2 de febrero de 2010 que eliminó los procedimientos estándar para la adquisición de bienes y condiciones exigidas a los contratistas del Estado (…) En respuesta a la falta de electricidad, de acuerdo con los nuevos procesos modificados de licitación, Pdvsa compró equipos y turbinas por valor de 767 millones de dólares (…) estas no fueron compradas directamente a los fabricantes originales del equipo, por el contrario, estos contratos se firmaron con varios intermediarios”, explica la nota.
“Una de las empresas bajo sospecha de ser sólo de fachada tenía un presidente de apenas 21 años que no tenía experiencia relevante en el sector de energía”, según los suizos. “El esquema todavía implicaba la creación de una red de empresas para simular una competencia por los contratos: se creaban licitaciones para dar la apariencia de una competición que no existía en la realidad”, constató la investigación.
Los documentos confirman lo que ya en 2015 aparece en el expediente acusatorio de Roberto Rincón y Abraham Shiera: estos tranzaron negocios y usaron al menos tres cuentas en Suiza para saldar el pago de coimas a funcionarios cómplices en la conspiración. Pero además el documento, que fue cargado en el archivo del caso el 10 de diciembre de 2015, refiere uno de los negocios que estos realizaron por el cual pagaron sobornos por concepto de “servicios de ingeniería para plantas generadoras”, una operación que llevaron a cabo en sociedad con otros conspiradores.
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…Y aquí viene el detalle
En las nuevas revelaciones que vienen desde Suiza, se hace referencia directa a lo dicho en la acusación de la Fiscalía estadounidense contra Roberto Rincón: “en los documentos figuran tres cuentas bancarias en nombre de dos empresas offshore”, pero aporta un dato más: “las empresas son Branman International Limited y Muldan Associates SA, con sede en Panamá”.
La primera de estas, lleva directo al Arco Minero del Orinoco y la historia de Gold Reserve, INC, la minera canadiense que a pesar de establecer una batalla legal contra el Estado venezolano en los tribunales internacionales, sus operaciones siguen más activas que nunca en el país, mientras continúa recibiendo pagos por la demanda.
“Aún cuando la demanda de la empresa extranjera ante el CIADI era para resarcir las presuntas pérdidas que tuvo la misma en el proyecto Las Brisas, el ejecutivo, sin ningún tipo de apelación, acepta las condiciones de la demanda, repara los supuestos daños y opta por entregar a una empresa, que nunca contribuyó al desarrollo y bienestar económico del país, un área de explotación de mayores dimensiones de la que tuvo antes de ser expulsada del país en 2009”, cuenta César Romero, ingeniero metalúrgico y accionante legal del recurso de nulidad del decreto 2248 (Arco Minero del Orinoco), en un amplio reportaje publicado en Aporrea.
“Hemos terminado en una forma amigable, lo que antes fue un conflicto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Ahora tenemos un acuerdo de certificación y conformamos una empresa mixta con una inversión de 2000 millones para la explotación del oro”, dijo Eulogio Del Pino, el entonces presidente de Pdvsa en febrero de 2016, período en que se establecieron nuevas leyes para la explotación del oro, nada favorables para el Estado venezolano, pero sí para poderosos grupos económicos.
Es así como, quizá, la repuesta podría estar en la cartera de accionistas extranjeros de Gold Reserve INC, información que deben presentar las empresas que coticen en el mercado de valores están obligadas a declarar ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tal como ocurre en el caso de esta empresa minera, cuyas sobrevivencia depende enteramente del proyecto que ejecuta en Venezuela, el único que existe en su portafolio comercial.
En el Arco Minero todo queda en “famiglia”
Se realizó un arqueo exhaustivo por la base de datos de este organismo y encontró el documento-prospecto del 26 de agosto de 2016, que declara el asiento de la cartera de accionistas: Branman International, LTD, Inversiones Alfamaq, C.A., Mich & Andre, LLC, Wuzhoulong International Limited y Sky Investment Associate, INC, son las sociedades con quienes “celebramos acuerdos con estos accionistas vendedores mediante los cuales acordamos presentar esta declaración de registro y el prospecto que registra la venta de los valores en nombre de los accionistas vendedores”.
Y allí reluce Branman International, LTD que como se observa, no es precisamente una huérfana en los círculos de las investigaciones que por corrupción se adelantan tanto en Europa como en Estados Unidos.
The Digger excavó cada una de estas historias, muchas de ellas cuidadosamente ocultas al escrutinio digital.
El texto que refleja esta imagen perteneciente al documento introducido por Gold Reserve, INC en sus archivos del Departamento del Tesoro, cita lo siguiente:
“Se nos informó que Gonzalo Mendoza ejerce el poder de voto e inversión sobre los valores registrados en nombre de Branman International, LTD, conforme a esta declaración de registro. La dirección registrada de Branman International LTD es Palm Chambers, 197 Main Street Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas”, dice más abajo.
“Se nos informó que Maura Ceballos ejerce el poder de voto e inversión sobre los valores registrados en nombre de Inversiones Alfamaq, C.A., de conformidad con esta declaración de registro. La dirección registrada de Inversiones Alfamaq, C.A es Ave. Las Mercedes entre calle Carabobo y Guaicaipuro, Torre Forum. Piso 8. Ofic 8-A. El Rosal. Municipio Chacao. Caracas, Venezuela. Código Postal 1060”, refiere el documento y completa: “Incluye 6.600.000 acciones comunes de Clase A compradas por Inversiones Alfamaq, CA en transacciones negociadas de forma privada, cuyas acciones comunes de Clase A también se registran para su reventa de conformidad con esta declaración de registro”.
“Se nos informó que José Abinazar ejerce el poder de voto e inversión sobre los valores registrados en nombre de Mich & Andre, LLC de conformidad con esta declaración de registro. La dirección registrada de Mich & Andre, LLC es 7441 NW 107th Place, Doral, Florida 33178”.
“Se nos informó que José Enrique Vallenilla Cortes ejerce el poder de voto e inversión sobre los valores registrados en nombre de Wuzhoulong International Limited de conformidad con esta declaración de registro. La dirección registrada de Wuzhoulong International Limited es Unit 09B, 13 / F, Shatin Galleria, 18–24 Shan Mei Street, Fotan, Shatin, NT, Hong Kong”.
“Se nos informó que Cristino Guevara, como director principal de Sky Investment Associate, INC, ejerce el poder de voto e inversión sobre los valores registrados en nombre de Sky Investment Associate, INC., de conformidad con esta declaración de registro. La dirección registrada de Sky Investment Associate Inc. es Global Bank Tower, calle 50, piso 18, Suite 1801, Panamá, República de Panamá”.
La primera empresa que se menciona es Branman International, LTD con jurisdicción en Islas Vírgenes Británicas. Es la misma empresa a cuyo nombre abrieron cuentas bancarias en Suiza para transar sobornos según los hallazgos de los investigadores, evidencias que como ya se dijo, han sido entregadas a Estados Unidos. Y esta sociedad aparece como accionista de la canadiense Gold Reserve en 2016.
Es inútil pretender encontrar alguna información sobre el tipo de negocios o la representación ejecutiva de esta sociedad que permanezca activa en las plataformas digitales. Sus dueños borraron las huellas. Algunas de ellas sin embargo, permiten contar la historia.
A Branman International, LTD, con oficinas en el edificio Parque Cristal en Caracas, según registros de cargamentos hechos desde Colombia, le representa Gonzalo Mendoza como se lee en el documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se pudo recuperar parte de lo que fue su portal de presentación, en el que dice ser una empresa “líder mundial en la distribución de tuberías, válvulas, láminas, bobinas, (…) y muchos otros productos para servicios petroleros”, por lo cual cuesta entender cómo una empresa de tal altura desapareció del mapa comercial.
La referencia que la empresa hace de sus proveedores internacionales
Coincidencialmente aparece otra sociedad de nombre similar, Branman Metals INC, constituida en Saint Kitts y Nevis, otro paraíso fiscal, el 19 de mayo de 2016, aunque no se tienen evidencias que estas estén relacionadas. También el 24 de agosto de 2015 fue constituida en Panamá la sociedad Branman International, S.A.
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El mismo tratamiento parece haber recibido la presencia digital de Gonzalo Mendoza Guruceaga, aunque no se puede comprobar que se trata del mismo individuo, su linaje permite establecer algunas relaciones, al igual que los registros gráficos del cotilleo de la alta sociedad venezolana.
Entre estos convites destaca uno, el ofrecido por Derwick Associates en diciembre de 2011, período en que la empresa representada por unos jóvenes sin experiencia recibían contratos millonarios adjudicados por el gobierno venezolano, por lo cual sobraban los motivos para celebrar.
Una publicación que reseña el evento social la halló el investigador Alek Boyd. En la recepción navideña se les ven pletóricos de felicidad a los orgullosos socios de la firma, sus familiares y amigos. En una de las gráficas posa Gonzalo Mendoza Guruceaga, quien según fuentes consultadas para este trabajo, podría ser el representante de Branman International, LTD. A su lado está Francisco D´Agostino, otro contratista vinculado a Derwick Associates, al igual que Alejandro Betancourt López, Pedro Trebbau López y Francisco Convit Guruceaga.
Entonces, surge aquí otra posible arista en la madeja de corrupción y blanqueo de capitales que las autoridades tratan de desentrañar: las cuentas bancarias en Suiza de Branman Internacional, LTD, empresa representada por Gonzalo Mendoza Guruceaga, amigo familiar de los socios de Derwick Associates, contribuyeron al pago de coimas a funcionarios chavistas, dentro del entramado que se desprende del caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera, según la información que ahora se conoce desde Suiza.
The Digger tuvo acceso a documentos y a la base de datos de proveedores de Pdvsa hasta el año 2014. En ella figura esta empresa, Branman International, LTD y su dirección de operaciones en las Islas Vírgenes Británicas. Pero también hay un registro de accionistas y junta directiva en los cuales se nombran a Asterio Caballero Ibarra, Berta Acoca de Patton, Oriel F. Kennion V, Oscar Rodríguez y Gonzalo Martínez. Nada dice de Gonzalo Mendoza.
Pero lo que sí fue posible hallar es el oficio de los tres primeros ciudadanos. Son citados en numerosos casos de corrupción y lavado de dinero por prestar sus nombres como las cabezas visibles de compañías de maletín. Los tres, Caballero, Acoca y Kennion son abogados panameños que constituyen sociedades de este tipo. Incluso, serían los directores fachadas de SGI Argentina, S.A, conocida como La Rosadita por sus vínculos con la ex pareja presidencial de Argentina, Cristina y Néstor Kirchner.
En la investigación de esta sociedad en la nación suramericana, se citó a la venezolana Inversiones Alfamaq, C.A., por un reclamo de operaciones sospechosas de SGI Argentina, S.A.
A Branman International, LTD le acompañan otros en el Arco Minero, algunos conocidos
Pero hay más. En la lista figura también Inversiones Alfamaq, C.A., como accionista de Gold Reserve, INC. The Digger ha realizado una serie de reportajes que revelan cómo esta empresa fue parte de una serie de subcontrataciones irregulares en la Faja Petrolífera del Orinoco durante la gestión de Pedro León, que fueron denunciadas por el Cuerpo de Inspectores Socialistas en julio de 2015.
Su mandamás, Alejandro Ceballos, además de llevar a cabo negocios con Derwick Associates, declaró ser el presidente de al menos un par de sociedades vinculadas al empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez, preso en Argentina desde 2016 por malversación, lavado de dinero y corrupción en el marco de la investigación conocida como “ruta del dinero K”.
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El siguiente accionista es la empresa Mich & Andre, LLC, representada por José Abinazar. Hasta allí nada dice, pero una búsqueda por los registros públicos del estado de la Florida, que es la jurisdicción de esta sociedad, se tiene que la empresa está representada por José Abinazar Figarella, un ingeniero venezolano de 61 años y cuñado de Alejandro Ceballos cuya esposa es Gladys Abizanar Figarella, tal y como cuenta Ceballos en su blog personal. ESte ingeniero figura además en los registros de una sociedad de nombre Petro Guayas, C.A, habilitada para contratar con el EStado venezolano y especializada en el área petrolera.
A continuación aparece Wuzhoulong International Limited. Con tal nombre es de suponer que la sociedad tiene su jurisdicción en la nación asiática, como efectivamente confirma el documento, pero opera en Venezuela de un modo muy particular. No existe una dirección física de la empresa, ni teléfonos, contactos o identidad en las redes sociales.
Entonces, para conseguir información sobre la empresa es necesario echar mano de los datos que aportan algunos trabajadores en sus cuentas en la social Linkedin, entre ellos diseñadores, ingenieros y secretarias. Un registro en particular llama la atención. Es el de una empleada que dice ser analista de Recursos Humanos en Wuzhoulong International Limited e identifica también a Inversiones Alfamaq como su lugar de trabajo.
Eso no es todo. Otra coincidencia no pasa inadvertida. Los números telefónicos del registro de Wuzhoulong International Limited ofrecidos en el registro para contratar con el Estado, es el mismo contacto ofrecido en los doucumentos registrales de Alfamaq, C.A.
Y surgen más datos. Otros perfiles de trabajadores de esta empresa, explican los detalles de las tareas que le fueron asignadas. “Supervisor de obra Tramo 1 y 2. Proyecto: toma directa sobre el río Cuirá y la continuación de la II etapa de los trabajos de colocación de la tubería de aducción del sistema Tuy IV. Ubicación: Panaquire Municipio Acevedo Estado Miranda (VE)”, se lee en uno de los perfiles. Otro ingeniero explica que cumple las funciones asignadas, según el subcontrato. Entonces, Wuzhoulong International Limited cuya identidad jurídica ha sido celosamente protegida, lleva a cabo las obras en el sistema Tuy IV como una subcontratista, a decir de sus empleados.
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Esta obra originalmente le fue encomendada a la brasileña Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A, la misma por la cual reventó el escándalo de corrupción en este país conocido como Lavajato y que ha llevado a la cárcel a decenas de ejecutivos, políticos y funcionarios. Es una investigación que se encuentra activa en al menos 22 países en los que el holding operó por medio de contratos presuntamente amañados. Ahora, y según los perfiles laborales de los trabajadores de la desconocida Wuzhoulong International Limited y presumiblemente vinculada a Inversiones Alfamaq, C.A., sería esta la nueva encargada de ejecutar la obra.
Gold Reserve, INC declaró ante en Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que Wuzhoulong International Limited es representada en la operación financiera por el larense José Enrique Vallenilla Cortes. Vallenilla aparece en los registros de empresas en paraísos fiscales con una sociedad de nombre Air Blue Latin America Corporation y otras tres en Panamá: Ancon Global S.A., Ancon 2020, S.A., Wave Square, INC, todas constituidas el 27 de agosto de 2015. Otras sociedades aparecen vinculadas a familiares de este en la zona libre de la isla lusa de Madeira.
Llama la atención que Daniel Enrique Vallenilla Cortez (escrito de esta manera), hermano y socio de José Enrique Vallenilla Cortes en estos negocios, tiene a su vez otro socio de nombre William Román Rodríguez(s) de Ascenção. A principios de 2014, estos registraron en Madeira una empresa llamada Weybridge, LDA. De Rodríguez(s) se sabe que fue designado como Jefe (E) de la Oficina de Planificación, Proyecto y Presupuesto del entonces Ministerio del Ambiente y de Recursos Naturales, según Gaceta Oficial N° 38404 del 23 Marzo 2006.
Fuentes consultadas para este trabajo aseguran que William Román Rodríguez(s) de Ascenção se convirtió en contratista del Estado, tras su paso por la cartera de Ambiente, operando en obras en Distrito Capital y más recientemente en Panamá, en donde ha constituido un imperio inmobiliario. Rodriguez(s) escaló en sus negocios, de la mano de la entonces ministra Jacqueline Faría, cercana al actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
El Grupo Bamaca, INC constituido en Panamá es el responsable de la implantación en Venezuela de un sistema de construcción llamado Aluma Easyset en las obras de Misión Vivienda en Distrito Capital. Figura como presidente Carlos Marrón y William Rodriguez como su vicepresidente.
Además de participar en obras de la Misión Vivienda en el Distrito Capital (alrededor de 2014, cuando también Jacqueline Faría fungió como jefa de Gobierno de Distrito Capital), aparece vinculado a otros tres negocios, según los registros de empresas contratistas del Estado: Farmacia Farmadescuento Miranda, C.A, Eje Consultores, Sociedad Civil y Comunicaciones Hábitat, C.A.
Por último está Sky Investment Associate, INC, representada por un ciudadano de nombre Cristino Guevara, que también aparece como accionista de la canadiense Gold Reserve, INC, aunque se trata de un prestatario de nombre. Existe un portal que parece estar asociado a esa firma. Dice que “SKY es un holding de varias empresas que participa en asociaciones e inversiones con una completa gama de proyectos en las áreas de: energía, construcción e ingeniería, tecnología y especializados (…) Nuestra meta es permitir a nuestros clientes gubernamentales y del sector privado para crecer en los sectores clave de sus economías, fortalecer su producto interno bruto, y crear un entorno de expansión a través del cultivo de fuertes alianzas y asociaciones estratégicas”.
Sin embargo, esta sociedad parece tener nexos con una compañía estadounidense con jurisdicción en el estado de Florida, llamada Beyond Consulting, LLC. Así lo dice su ficha en el registro comercial de esta entidad. Patricia Spisto es la propietaria del 50% de la cartera accionaria. Esta empresa ligada a la panameña accionista de Gold Reserve fue constituida en 2014 y su inscripción no fue renovada. También figura el nombre de Solangelig Giménez como co representante de la sociedad.
El mundo en un pañuelo llamado Pdvsa: el origen del mal.
Poco después de la detención de Rincón y Shiera, se conoció que otros cuatro conspiradores ya estarían bajo custodia de las autoridades estadounidenses y asumieron sus responsabilidades penales en el caso por cargos de conspiración para lavar dinero. Ellos son José Luis Ramos Castillo, de 38 años, Christian Javier Maldonado Barillas, de 39 años y Eliezer Alfonzo Gravina Muñoz, de 53 años. Una cuarta persona que residía en la ciudad texana de Katy y que trabajaba para Shiera, Moisés Millán de 33 años, hizo lo propio en enero de 2016.
Queda claro que todos estos casos de corrupción que desde Estados Unidos se han conocido se conectan entre sí. Mientras que la Fiscalía de este país desenmaraña una a una las conspiraciones que usaron su sistema financiero para blanquear capitales mal habidos, se va conformando un gigantesco mapa de conexiones entre funcionarios, sociedades, empresarios y familiares que literalmente asaltaron las arcas de la Nación venezolana.
Por ejemplo, Christian Maldonado, el analista de compras de la petrolera estatal venezolana en Houston, el mismo que como se dijo antes admitió su culpabilidad en el proceso penal que se le sigue a Rincón y Shiera, fue el encargado de suscribir al menos dos de las órdenes de compra de generadores eléctricos a favor de la empresa Derwick Associates (Panamá), como se sabe, señalada por su presunta participación en actos de corrupción a través de Pdvsa, tal y como informó El Pitazo.
En julio de 2018, se conoció la captura del venezolano Matthías Krull a su llegada al estado de Florida tras ser acusado de participar en otra conspiración para desfalcar al menos 1200 millones de dólares también a través de Pdvsa.
Además de Krull y el colombo-americano Gustavo Hernández Frieri, la justicia estadounidense emitió orden de captura contra otras seis personas acusadas de participar en la operación criminal: Francisco Convit Guruceaga, de 40 años, José Vicente Amparan Cróquer, alias Chente (44), Carmelo Urdaneta Aqui (44) y Abraham Eduardo Ortega (51). Un ciudadano portugués de nombre Hugo André Ramalho Gois (39) y el uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara (40), que completa la primera lista de acusados por su presunta participación en el plan.
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De aquí se desprende otro tentáculo de esta complicada hidra de corrupción. Derwick Associates y Francisco Convit Gurruceaga se conocen algunos secretos. Como se sabe, este último es accionista de la empresa que fue favorecida por un contrato de procura de plantas de generación eléctrica luego que el fallecido presidente Hugo Chávez decretara la emergencia eléctrica en 2010 en lo que fue la primera de muchas aventuras comerciales de los llamados “bolichicos”. Los jóvenes e inexpertos contaron entonces con la ayuda de Javier Alvarado, para ese entonces presidente de la Electricidad de Caracas y viceministro de Desarrollo Eléctrico.
Este tejido tiene un lugar reservado para Javier Alvarado en la Fiscalía de Estados Unidos pero también para otro grupo de operadores venezolanos, con cuentas pendientes con la justicia. En marzo de 2018 se hizo público el expediente con una nueva lista de exfuncionarios del régimen chavista incursos en crímenes de lavado de dinero y corrupción. El documento sellado se introdujo siete meses antes, el 23 de agosto de 2017, “para evitar que los indiciados borren evidencias o se oculten, ya que estos se encuentran fuera de Estados Unidos”.
Los acusados, para variar, pertenecen a la red de Roberto Rincón y Abraham Shiera y su cacería comenzó poco tiempo atrás. El 26 de octubre de 2017 se conoció que tras una acción coordinada entre autoridades de Estados Unidos y España, fueron detenidos en este último país cuatro de los acusados: Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Cesar David Rincón Godoy y Rafael Ernesto Reiter Muñoz. El quinto, Alejandro Istúriz Chiesa, seguiría prófugo de la justicia estadounidense. Fue la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil española, a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la responsable de poner en custodia a los presuntos criminales.
En el largo expediente acusatorio se hace mención a una figura identificada como “Oficial A”. Dice ser gerente de Bariven, la filial de procura de Pdvsa, que ayudó a los acusados a hacerse con los contratos de Pdvsa. Javier Alvarado era el presidente de la filial durante la fecha en que ocurrieron los hechos por los cuales se les acusa.
Alvarado fue el “jefe directo” tanto de Alejandro Istúriz (asistente a la Presidencia) como de César Rincón (vicepresidente de Compras Internacionales). Antes de ocupar la presidencia de la filial de procura, Javier Alvarado fue ungido por el fallecido presidente Hugo Chávez y con la venia del ex zar petrolero Rafael Ramírez, para asumir la titularidad de la Electricidad de Caracas, desde donde dirigió la transición de esta a manos del Estado en 2007, al tiempo que se sospecha movía los hilos para que a sociedades instrumentales constituidas por personas cercanas a su entorno les fueran adjudicados millonarios contratos para la compra de bienes y servicios.
Otro eslabón conecta a Nervis Villalobos con este grupo criminal. Fue el viceministro de Energía Eléctrica hasta 2006, también bajo el ala protectora de Rafael Ramírez, el otrora todopoderoso presidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo y hoy caído en desgracia acusado de corrupción por el régimen venezolano. Villalobos está acusado en Estados Unidos, pero las sombras de la corrupción le persiguen hasta el viejo continente.
Actualmente es investigado en España por su presunta participación en operaciones de blanqueo de capitales, aunque en septiembre pasado el juez que lleva esta causa entendió que no habría base — por ahora — que pueda soportar la acusación.
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“El magistrado le investiga por un delito de blanqueo a raíz de la transferencia de casi siete millones de dólares que hizo entre octubre de 2011 y junio de 2012 a la sucursal en Lisboa del Banco Madrid, un dinero que invirtió en parte para adquirir una casa en La Moraleja, una urbanización de lujo de Madrid (…). Sobre él pesa igualmente una investigación en la Audiencia Nacional española por “cohecho internacional”, por la que se encuentra en libertad provisional y otra por blanqueo en Estados Unidos, país al que ha accedido ser extraditado pero cuya entrega no se podrá hacer efectiva mientras tenga causas pendientes en España”, reseñó Diario las Américas.
Cuesta imaginar la magnitud de este mapa criminal y mucho más que la trama estaría por terminar. Una fuente consultada y que pidió mantener su nombre en reserva hace un comentario lapidario. “En Venezuela esas mafias siguen más vivas que nunca. Esa gente que denunciaron, que si Pedro León, que si Francisco Jiménez, los que le denunciaron adentro lo hicieron para quitarlos y poner otro que quería sus cargos, pero esa mafia sigue”. Fronteras afuera, la historia es distinta.
“Don Corleone, necesito un hombre con amigos poderosos. Necesito un millón de dólares en efectivo. Necesito, Don Corleone, a todos esos políticos que usted carga en el bolsillo como si fueran centavos”. (El Padrino, 1972)
