Directivos del Banco Espirito Santo acusados de pagar sobornos a funcionarios de Pdvsa y políticos venezolanos enfrentarán la justicia este mes de marzo

Es el chavismo originario, ese que desde la cúpula del poder ejecutivo y sus zares de la industria petrolera nacional saquearon aquello que alguna vez fue la quinta petrolera más eficiente del planeta, los que estarían detrás de las conexiones corruptas entre entidades financieras europeas y Pdvsa. Este caso toca a Ricardo Salgado, antiguo presidente del Banco Espirito Santo y uno de los más poderosos del grupo luso. Según la sentencia del Tribunal de Apelación de Lisboa impulsada por uno de los directivos salpicados por este caso  se conoció que el ex banquero habría pagado a políticos venezolanos más de 100 millones de euros en sobornos para tranzar negocios con Pdvsa.

Por: Fiorella Perfetto (10/17)

Fue así como se conoció la noticia. El diario portugués “Correio da Manhã” lo reveló en 2017: el dinero salió del grupo “Espirito Santo Enterprises” como contrapartida a la obtención de negocios, dinero que fue a parar según los expedientes jurídicos, a los bolsillos de “políticos venezolanos”.

La información está contenida en el recurso ejercido en los tribunales por el antiguo director financiero del Banco Espirito Santo de Madeira, João Alexandre Silva, mano derecha de Salgado y quien el pasado noviembre fue dejado libre tras ganar la apelación basada en un formalismo jurídico. Las operaciones apuntan a esta sucursal como punto de partida de los pagos a las cuentas de la entidad bancaria con sede en Dubai, uno de los sofisticados destinos usados para esconder el dinero sucio y lugar de residencia escogido por numerosos operadores corruptos.

“Salgado ahora es sospechoso de haber dado instrucciones al Grupo Espirito Santo para pagar cerca de 100 millones de euros a políticos en Venezuela. Las coimas habrían sido pagadas a cambio de la realización de negocios de empresas del Estado venezolano con la entidad financiera”, reseñó el rotativo.

De las empresas del Estado venezolano que se conoce, habrían realizado negocios con la entidad bancaria que se vino a pique en 2014 destaca Pdvsa, “uno de los mayores clientes del Banco”. De hecho, en julio de 2017, el diario portugués Journal Económico informó que cinco empresas del “universo empresarial de Pdvsa” habrían transferido más de 5.000 millones de euros fuera de territorio venezolano, que según fuentes ligadas a la investigación se habrían realizado por medio de la sucursal madeirense, considerada el “saco azul” del Banco Espirito Santo (termino que alude a una entidad usada para realizar operaciones de dudosa legalidad). El carrousel alcanza otros hilos de corrupción y lavado de capitales, algunos en vísperas de sentencias a los confesos culpables y que se ventilan en las cortes federales estadounidenses.

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Sin embargo, este caso está lejos de culminar y Portugal ha vuelto a la palestra pública la pasada semana tras conocerse que el régimen chavista habría tratado de extraer dinero del Estado venezolano que se encontraría en este país para llevarlo a Uruguay.

En la trama particular del Banco Espirito Santo (BES), se conoce que el Tribunal Central de Instrucción Criminal, tuvo como base la existencia de indicios de que el dinero recibido por el antiguo responsable del BES en Madeira, especialmente entre los años 2010 y 2014, provenían de recompensas por la actuación del acusado en esta actividad criminal que involucra directamente a la Pdvsa gobernada entonces por Rafael Ramírez.

“João Alexandre Silva era el hombre que, entre 2008 y 2014, hacía la conexión de los dirigentes de cerca de 10 empresas públicas de Venezuela, como la petrolera Pdvsa o la Electricidad de Caracas. Está acusado por pagos corruptos a responsables venezolanos y es sospechoso de haber recibido también dinero de la entidad financiera para compensar los servicios prestados”, reseñó Europa Press en noviembre pasado.

Los fiscales responsables del caso, liderados por José Ranito, tendrán que concretar el caso en marzo. Según datos aportados por la revista Sábado, ya serían 35 los acusados y más de 178 declaraciones de testigos claves en el caso han sido recogidas. Ricardo Salgado y operadores de la antigua administración de esta entidad financiera se cuentan entre los que tendrán que responder ante la justicia.

No era cualquier cosa esta entidad financiera, que otrora fue el banco privado más grande de Portugal y fue intervenido en 2014 y a partir de allí la Fiscalía de este país abrió un complejo proceso para llevar ante la justicia a los culpables de la quiebra de este banco. las relaciones entre sus directivos y Venezuela ha sido clave en este proceso judicial también en manos de los investigadores federales de Estados Unidos y en España.

El Espirito Santo descendió también en Contraloría de la Asamblea Nacional

En diciembre de 2016, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional emitió un informe que recoge los casos de corrupción que apuntan directamente al expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez y otros funcionarios y entidades gubernamentales, que según las investigaciones tendrían responsabilidad penal en el desfalco de al menos 11.000 millones de dólares a la Nación, de ellos al menos un billón de dólares del patrimonio público venezolano fueron afectados por medio de operaciones de adquisición de títulos de deuda en los cuales intervino el Banco Espirito Santo. Los fondos no fueron recuperados.

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En junio de 2017, fue detenido João Alexandre Silva, en medio de denuncias tanto del Gobierno venezolano como de Portugal: mientras autoridades europeas investigaban el desvío de más de 5.000 millones de euros hacia el viejo continente provenientes de Pdvsa, la estatal petrolera venezolana anunciaba “acciones legales” por operaciones con el Banco Espirito Santo que desfalcaron al país la escandalosa cifra, en una trama de lavado de dinero y en la que según la estatal, pudieron estar involucrados ex trabajadores petroleros y filiales de Pdvsa.

Ese mismo mes, el Tribunal Central de Instrucción Criminal (Tcic) de Portugal decretó, a pedido del Ministerio Público, el arresto de la pensión mensual al ex banquero e inculpado del caso Banco Espirito Santo, Ricardo Salgado. Según el texto oficial, la medida buscó retener más de 39.000 euros de paga a Salgado.

“Estos fondos de garantía (la pensión de Salgado) podrán declararse ejecutados por el Estado”. Para esa época, la investigación daba cuenta de 17 acusados, entre estos, tres empresas por este caso que salpica también a Brasil y a la administración del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula da Silva, quien fuera uno de los principales aliados del régimen chavista viste hoy una braga como reo en su país, luego que el tribunal de Porto Alegre ratificara su culpabilidad y además elevó la pena de 9 a 12 años de prisión por delitos de corrupción.

El Grupo Espirito Santo enfrenta hoy acusaciones por delitos de falsificación, burla calificada, falsificación informática, abuso de confianza, fraude fiscal, corrupción en el sector privado y blanqueo de capitales, contempladas en las leyes portuguesas.