Protected: Conexión Andorra – Stambul: los dineros de Javier Alvarado que viajaron a una “boutique” en Miami
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Tareck el Aissami’s corruption accusations against Rafael Ramírez: rank hypocrisy
Someone must have shared "UPDATED - Nervis Villlalobos & Rafael Ramirez' web of corruption exposed" with Tareck el Aissami, who,… Read More
Dimitri Oreshkin: Tres formas en que el imperio de Putin podría contraatacar
El politólogo ruso Dimitri Oreshkin escribió esta pieza de opinión para The New Voice of Ukraine. El silencio actual en… Read More
Toomas Hendrik Ilves: “Nos hemos convertido en socios en el crimen, convivimos con los enemigos de la libertad”
Son las palabras del ex presidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, pronunciadas durante su discurso en la más reciente Conferencia… Read More
Más vida que un gato: los cabos sueltos del bolichico Alejandro Betancourt y sus encuentros con la justicia
Inmune a investigación alguna por parte de los órganos competentes, la inmensa fortuna que Alejandro Betancourt López obtuvo al convertirse… Read More
Catherine Belton v Putin’s People
Any journalist, blogger, commentator that has ever been victimised by very powerful thugs and their detestable counsel ought to be following -with… Read More
Venezuela drug connection resurfaces in Turkey
In April 2006, we wrote: "On April 11 2006, Mexican authorities seized 5.5 tonnes of high purity cocaine in Ciudad… Read More
Venezuela: largest corruption scandal world has never heard of
Every journalist/media outlet out there is partial to its causes. When it comes to corruption, and specifically to graft in… Read More
UK sanctions Alex Saab, misses partner German Rubio Salas
[See added note below] - From GOV.UK: "Foreign Secretary Dominic Raab has announced further sanctions on individuals under the UK’s Global… Read More
Bitumina, largest shareholder of Nynas, files for bankruptcy in London
A few days ago a source informed this site that Bitumina Industries Limited had filed for bankruptcy in London. We tweeted about it… Read More
Caso Linda Loaiza bajo la lupa: el brutal caso que llevó a Venezuela a la Cidh
La jueza Rosa Cádiz, que el pasado 21 de octubre de 2004 apostó a la inocencia del conocido como “el… Read More
Puerto de México atiende buques petroleros sancionados por transportar petróleo venezolano
Tres petroleros con bandera cubana que están bajo sanciones de Estados Unidos por transportar petróleo venezolano a la isla comunista… Read More
Biden – Giuliani y ¿Gorrín?: un magnate rumano y sus millonarios vínculos con el fugitivo venezolano Raúl Gorrín
En diciembre de 2018, The Digger publicó el resultado de una filtración de más de 800 operaciones financieras que el… Read More
Cambridge Analytica y Venezuela: ¿quiénes estrecharon la mano en el pacto de venta del grupo editorial Últimas Noticias?
Finalmente se conoció la condena – por más de 5.000 millones de dólares – que deberá pagar Facebook por la… Read More
Los dineros del hambre: de Pdval nacieron las sociedades de magnates hípicos y algunos nuevos ricos de Miami
Sociedades constituidas por familiares de funcionarios de alto perfil del Gobierno, amigos y empresarios allegados aprovechan la crisis alimentaria venezolana… Read More
Organización Genocide Watch alerta sobre comisión de genocidio en Venezuela
Genocide Watch, la organización coordinadora de la Alianza Contra el Genocidio, fundada en 1999 y que agrupa más de 60… Read More
INFOGRAFÍA | Familia de Hermann Escarrá establece negocios y compra propiedades en EEUU
Desde enero de 2015, la familia del abogado constitucionalista Hermann Escarrá– simpatizante del oficialismo desde 2012 – se convirtió en… Read More
José Ramón Blanco Balín, acusado en caso Gürtel por lavado de dinero, es socio en empresa de Pdvsa
Luego que a finales de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronunciara a… Read More
Banca Credinvest sancionado por el regulador financiero de Suiza (Bolichicos entre los socios minoritarios)
El regulador financiero de Suiza (Finma) dijo que pasa gran parte de su tiempo luchando contra el lavado de dinero… Read More
Money Flight: el caso de corrupción que salpica los hilos del poder en Venezuela
Las autoridades federales estadounidenses que han destapado, bajo el nombre Operación Money Flight, una nueva trama de lavado de dinero… Read More
¿Qué fue lo que realmente mató a Neomar Lander?
Neomar Lander, ese muchacho que el país conoció a través de fotos y videos captados por los reporteros en primera… Read More
Cuentos, mentiras y videos: manipulación y desinformación como política de Estado
Teorías de conspiración, montajes, el uso de imágenes para sembrar confusión o la usurpación de marcas de medios con noticias… Read More
(Primera Parte) La caída del Falcon: la trama del banco suizo y el escándalo 1MDB que podría destapar nuevos hilos de corrupción de Venezuela
Se trata del Falcon Private Bank, un administrador de patrimonio que ha sido objeto de una larga investigación por parte… Read More
(Interactivo) El mapa de la tormenta: presos, evadidos y nuevas designaciones marcaron el 2017 de Pdvsa
El año 2017 fue uno de los más convulsos dentro de la estatal venezolana Pdvsa. Rafael Ramírez, entonces confirmado como… Read More
Un país que grita en silencio: El rostro del venezolano es el dibujo de la tragedia
Cualquiera que transite por las calles del país, recibirá un mensaje muy claro “escrito” en el rostro de los venezolanos:… Read More
¿Alejandro Andrade o la corrupción originaria? a la cárcel el hombre detrás de las finanzas del gobierno de Chávez
Alejandro Andrade o “el tuerto”, mote que lleva tras perder la visión en un ojo mientras jugaba al béisbol con… Read More
Abogado defensor de bolichicos y ex fiscal que investigó conexión Irán-Venezuela es el apoderado de Clíver Alcalá Cordones
Adam Kaufmann fue clave en la investigación de las conexiones que Irán tejió para esquivar las sanciones impuestas por su… Read More
CVG Ferrominera del Orinoco deberá pagar a compañía fletadora tras perder un laudo arbitral
El peticionario Commodities & Minerals Enterprise, Ltd. (CME), vinculada al comerciante venezolano Tyrone Serrao, solicitó a la corte del Distrito… Read More
Un golpe a la desmemoria: los esfuerzos de Raúl Gorrín por lograr la “transición”
Un cartel que cuelga en el portal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advierte que el venezolano Raúl… Read More
Profesor de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, preso por recibir dinero sucio de Venezuela
Bruce Bagley, decano de la Facultad de Estudios Políticos de la Universidad de Miami, vivirá de cerca el castigo que… Read More
Ruperti en la jugada: ex zar anticorrupción, Baltasar Garzón, cobró sus honorarios al boliburgués chavista, la nueva revelación del diario ABC
El diario ABC de España publicó hoy el contrato de servicios que firmó el ex magistrado español, Baltasar Garzón, otrora… Read More
Ofac designa a peligroso capo dominicano y su organización: dos grandeligas señalados entre los testaferros
Se llama César Emilio Peralta y se le conoce como "el abusador". Este dominicano ha entrado a formar parte de… Read More
Cobros dobles y otros jugueticos: nuevos datos sobre los desfalcos olvidados a Pdvsa y a la Nación
Desde que en octubre de 2016, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional presentara el informe sobre las presuntas… Read More
#TBT (A siete años de Amuay): Diego Salazar, el “primo” que quería ser italiano, Rafael Ramírez y una tragedia
El ex zar de la industria petrolera venezolana Rafael Ramírez, conectó a familiares y allegados en cargos claves de la… Read More
La evasión es en Hurds Bank: Rusia trasiega productos petroleros a Venezuela en medio del océano
Venezuela está utilizando una zona conocida como Hurds Bank, un zona en el océano, ubicado muy cerca de la isla… Read More
Los amos del Arco Minero y sus conexiones con ricos y poderosos del régimen chavista
Jamil Chade, corresponsal en Ginebra del diario brasileño Estadão, tuvo acceso a los documentos que Suiza entregó a Estados Unidos… Read More
Más de 360 millones de dólares fueron confiscados: EEUU acusa a Alex Saab y su socio Álvaro Pulido de blanqueo de capitales robados a Venezuela
Minutos después de conocerse las saciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 10 individuos - entre… Read More
El negocio de la “famiglia” de Maduro: EEUU sanciona a los operadores de la red de corrupción de los Clap
El colombiano Alex Saab pagó millonarios sobornos y comisiones a los hijos de Cilia Flores, esposa de Nicolas Maduro. Tras… Read More
Pan por votos: la catástrofe venezolana también es usada en la oferta electoral (a propósito de las elecciones del 20M)
Desde la candidata Reina Sequera, que en su campaña electoral de 2012 propuso entregar a cada venezolano un millón de… Read More
Traqueo revolucionario: magnate venezolano Alejandro Ceballos le echa una mano a Lázaro Báez en la ruta de corrupción del dinero K
No hay que ser un experto investigador para encontrar el dato. La empresa Sarleaf Limited vinculada a los oscuros negocios… Read More