Biden – Giuliani y ¿Gorrín?: un magnate rumano y sus millonarios vínculos con el fugitivo venezolano Raúl Gorrín
En diciembre de 2018, The Digger publicó el resultado de una filtración de más de 800 operaciones financieras que el… Read More
#LavadoDeDinero
José Ramón Blanco Balín, acusado en caso Gürtel por lavado de dinero, es socio en empresa de Pdvsa
Luego que a finales de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronunciara a… Read More
Banca Credinvest sancionado por el regulador financiero de Suiza (Bolichicos entre los socios minoritarios)
El regulador financiero de Suiza (Finma) dijo que pasa gran parte de su tiempo luchando contra el lavado de dinero… Read More
(Primera Parte) La caída del Falcon: la trama del banco suizo y el escándalo 1MDB que podría destapar nuevos hilos de corrupción de Venezuela
Se trata del Falcon Private Bank, un administrador de patrimonio que ha sido objeto de una larga investigación por parte… Read More
Un golpe a la desmemoria: los esfuerzos de Raúl Gorrín por lograr la “transición”
Un cartel que cuelga en el portal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advierte que el venezolano Raúl… Read More
Ofac designa a peligroso capo dominicano y su organización: dos grandeligas señalados entre los testaferros
Se llama César Emilio Peralta y se le conoce como "el abusador". Este dominicano ha entrado a formar parte de… Read More
Más de 360 millones de dólares fueron confiscados: EEUU acusa a Alex Saab y su socio Álvaro Pulido de blanqueo de capitales robados a Venezuela
Minutos después de conocerse las saciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 10 individuos - entre… Read More
Construcción de viviendas en Venezuela sirvió a Irán para evadir sanciones de EEUU
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la oficina local del FBI, anunciaron la detención de Ali Sadr… Read More
(Incluye socios) Wilmer Ruperti, el fiel revolucionario chavista detrás de las grandes estafas a la Nación
(Actualizado) Publicado el 10 de octubre de 2016 en El Pitazo El contratista que costeó la defensa de los sobrinos… Read More
Pilatus Bank: como Poncio, lavó dinero de Pdvsa y empresas fantasmas en Malta
Fue a finales de marzo de 2018 cuando se conoció que la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York detuvo… Read More
Venezuela en la mira tras convertirse en la testaferro de Irán
La decisión el pasado mayo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dejar sin efecto el acuerdo por el… Read More
Directivos del Banco Espirito Santo acusados de pagar sobornos a funcionarios de Pdvsa y políticos venezolanos enfrentarán la justicia este mes de marzo
Es el chavismo originario, ese que desde la cúpula del poder ejecutivo y sus zares de la industria petrolera nacional… Read More
El Chapo al estrado: Venezuela se erige como protagonista en el mayor juicio por narcotráfico en la historia de EEUU
La captura en enero de 2016 de Joaquín Guzmán Loera y una gran cantidad de información incautada en la guarida donde… Read More
Cae José Manuel González, el exgerente de Pdval, dueño de un imperio empresarial mundial
La historia de José Manuel González no es nueva, pero sí el hecho de que a su llegada al Aeropuerto… Read More
Los papeles de Gorrín: documentos confirman vínculos entre poderosas redes de corrupción internacional y el régimen chavista
Los documentos obtenidos por The Digger que recogen cientos de movimientos de las cuentas controladas por Gorrín y sus socios,… Read More
(Reacciones + Nuevos Datos) Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país
El pasado 8 de diciembre The Digger publicó un reportaje que recoge la filtración de los movimientos bancarios de las… Read More