#Corrupción

Tareck el Aissami’s corruption accusations against Rafael Ramírez: rank hypocrisy

Someone must have shared "UPDATED - Nervis Villlalobos & Rafael Ramirez' web of corruption exposed" with Tareck el Aissami, who,… Read More

Toomas Hendrik Ilves: “Nos hemos convertido en socios en el crimen, convivimos con los enemigos de la libertad”

Son las palabras del ex presidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, pronunciadas durante su discurso en la más reciente Conferencia… Read More

Biden – Giuliani y ¿Gorrín?: un magnate rumano y sus millonarios vínculos con el fugitivo venezolano Raúl Gorrín

En diciembre de 2018, The Digger publicó el resultado de una filtración de más de 800 operaciones financieras que el… Read More

Los dineros del hambre: de Pdval nacieron las sociedades de magnates hípicos y algunos nuevos ricos de Miami

Sociedades constituidas por familiares de funcionarios de alto perfil del Gobierno, amigos y empresarios allegados aprovechan la crisis alimentaria venezolana… Read More

INFOGRAFÍA | Familia de Hermann Escarrá establece negocios y compra propiedades en EEUU

Desde enero de 2015, la familia del abogado constitucionalista Hermann Escarrá– simpatizante del oficialismo desde 2012 – se convirtió en… Read More

José Ramón Blanco Balín, acusado en caso Gürtel por lavado de dinero, es socio en empresa de Pdvsa

Luego que a finales de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronunciara a… Read More

Banca Credinvest sancionado por el regulador financiero de Suiza (Bolichicos entre los socios minoritarios)

El regulador financiero de Suiza (Finma) dijo que pasa gran parte de su tiempo luchando contra el lavado de dinero… Read More

(Primera Parte) La caída del Falcon: la trama del banco suizo y el escándalo 1MDB que podría destapar nuevos hilos de corrupción de Venezuela

Se trata del Falcon Private Bank, un administrador de patrimonio que ha sido objeto de una larga investigación por parte… Read More

(Interactivo) El mapa de la tormenta: presos, evadidos y nuevas designaciones marcaron el 2017 de Pdvsa

El año 2017 fue uno de los más convulsos dentro de la estatal venezolana Pdvsa. Rafael Ramírez, entonces confirmado como… Read More

Abogado defensor de bolichicos y ex fiscal que investigó conexión Irán-Venezuela es el apoderado de Clíver Alcalá Cordones

Adam Kaufmann fue clave en la investigación de las conexiones que Irán tejió para esquivar las sanciones impuestas por su… Read More

Un golpe a la desmemoria: los esfuerzos de Raúl Gorrín por lograr la “transición”

Un cartel que cuelga en el portal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advierte que el venezolano Raúl… Read More

Cobros dobles y otros jugueticos: nuevos datos sobre los desfalcos olvidados a Pdvsa y a la Nación

Desde que en octubre de 2016, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional presentara el informe sobre las presuntas… Read More

Los amos del Arco Minero y sus conexiones con ricos y poderosos del régimen chavista

Jamil Chade, corresponsal en Ginebra del diario brasileño Estadão, tuvo acceso a los documentos que Suiza entregó a Estados Unidos… Read More

Más de 360 millones de dólares fueron confiscados: EEUU acusa a Alex Saab y su socio Álvaro Pulido de blanqueo de capitales robados a Venezuela

Minutos después de conocerse las saciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 10 individuos - entre… Read More

Construcción de viviendas en Venezuela sirvió a Irán para evadir sanciones de EEUU

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la oficina local del FBI, anunciaron la detención de Ali Sadr… Read More

(Incluye socios) Wilmer Ruperti, el fiel revolucionario chavista detrás de las grandes estafas a la Nación

(Actualizado) Publicado el 10 de octubre de 2016 en El Pitazo El contratista que costeó la defensa de los sobrinos… Read More

Pilatus Bank: como Poncio, lavó dinero de Pdvsa y empresas fantasmas en Malta

Fue a finales de marzo de 2018 cuando se conoció que la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York detuvo… Read More

Venezuela en la mira tras convertirse en la testaferro de Irán

La decisión el pasado mayo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dejar sin efecto el acuerdo por el… Read More

El Confidencial de Nicaragua destapó en 2016 la trama corrupta de Albanisa, hoy sancionada por EEUU

Más de 3500 millones de dolares aportó la estatal petrolera venezolana para proyectos inexistentes en Nicaragua, es una de las… Read More

Los tentáculos de la injerencia cubana: cómo el chavismo entregó a la isla el sistema de identificación nacional venezolano

[maxbutton id="1" ] Un nuevo flagelo se cierne sobre Venezuela. Al drama de escasez y desabastecimiento de productos esenciales, alimentos,… Read More