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CORRUPCIÓN

Toomas Hendrik Ilves: “Nos hemos convertido en socios en el crimen, convivimos con los enemigos de la libertad”

Son las palabras del ex presidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, pronunciadas durante su discurso en la más reciente Conferencia… Read More

Catherine Belton v Putin’s People

Any journalist, blogger, commentator that has ever been victimised by very powerful thugs and their detestable counsel ought to be following -with… Read More

Venezuela: largest corruption scandal world has never heard of

Every journalist/media outlet out there is partial to its causes. When it comes to corruption, and specifically to graft in… Read More

UK sanctions Alex Saab, misses partner German Rubio Salas

[See added note below] - From GOV.UK: "Foreign Secretary Dominic Raab has announced further sanctions on individuals under the UK’s Global… Read More

Bitumina, largest shareholder of Nynas, files for bankruptcy in London

A few days ago a source informed this site that Bitumina Industries Limited had filed for bankruptcy in London. We tweeted about it… Read More

Biden – Giuliani y ¿Gorrín?: un magnate rumano y sus millonarios vínculos con el fugitivo venezolano Raúl Gorrín

En diciembre de 2018, The Digger publicó el resultado de una filtración de más de 800 operaciones financieras que el… Read More

Los dineros del hambre: de Pdval nacieron las sociedades de magnates hípicos y algunos nuevos ricos de Miami

Sociedades constituidas por familiares de funcionarios de alto perfil del Gobierno, amigos y empresarios allegados aprovechan la crisis alimentaria venezolana… Read More

José Ramón Blanco Balín, acusado en caso Gürtel por lavado de dinero, es socio en empresa de Pdvsa

Luego que a finales de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronunciara a… Read More

Banca Credinvest sancionado por el regulador financiero de Suiza (Bolichicos entre los socios minoritarios)

El regulador financiero de Suiza (Finma) dijo que pasa gran parte de su tiempo luchando contra el lavado de dinero… Read More

Money Flight: el caso de corrupción que salpica los hilos del poder en Venezuela

Las autoridades federales estadounidenses que han destapado, bajo el nombre Operación Money Flight, una nueva trama de lavado de dinero… Read More